Uniunea Europeană lansează o nouă inițiativă în lupta împotriva infracțiunilor financiare prin crearea Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA). Această decizie a fost oficializată prin publicarea Regulamentului (UE) 2024/1620 în Jurnalul Oficial al UE din 19 iunie 2024.
AMLA are ca scop principal protejarea intereselor publice, asigurarea stabilității sistemului financiar european și menținerea integrității pieței interne. Pentru a-și îndeplini misiunea, autoritatea va:
- Acționa preventiv împotriva utilizării abuzive a sistemului financiar european.
- Evalua și identifica potențiale amenințări de spălare a banilor și finanțare a terorismului, atât interne cât și externe.
- Implementa standarde înalte de supraveghere în domeniul combaterii acestor infracțiuni.
- Promova practici unitare de supraveghere la nivelul întregii Uniuni.
- Armoniza metodele de detectare a activităților suspecte transfrontaliere utilizate de unitățile de informații financiare.
- Facilita și coordona schimbul de informații între diverse entități implicate în combaterea acestor fenomene.
