vineri, iulie 12, 2024

UE: se înființează Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA).

Uniunea Europeană lansează o nouă inițiativă în lupta împotriva infracțiunilor financiare prin crearea Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA). Această decizie a fost oficializată prin publicarea Regulamentului (UE) 2024/1620 în Jurnalul Oficial al UE din 19 iunie 2024.

AMLA are ca scop principal protejarea intereselor publice, asigurarea stabilității sistemului financiar european și menținerea integrității pieței interne. Pentru a-și îndeplini misiunea, autoritatea va:

  • Acționa preventiv împotriva utilizării abuzive a sistemului financiar european.
  • Evalua și identifica potențiale amenințări de spălare a banilor și finanțare a terorismului, atât interne cât și externe.
  • Implementa standarde înalte de supraveghere în domeniul combaterii acestor infracțiuni.
  • Promova practici unitare de supraveghere la nivelul întregii Uniuni.
  • Armoniza metodele de detectare a activităților suspecte transfrontaliere utilizate de unitățile de informații financiare.
  • Facilita și coordona schimbul de informații între diverse entități implicate în combaterea acestor fenomene.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare