În cadrul unei operațiuni desfășurate pe 8 august 2024, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz au demarat o serie de cercetări penale într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și complicitate la aceste fapte, informează Ministerul Afacerilor Interne.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, echipe specializate ale Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au executat șase percheziții domiciliare. Aceste acțiuni au avut loc simultan în București și județul Bacău, vizând o schemă sofisticată de înșelăciune.
Potrivit informațiilor preliminare, trei persoane fizice și o persoană juridică au fost convinse să transfere sume considerabile de bani sub pretextul unor investiții în criptomonede care ar fi generat profituri considerabile. Pentru a da o aparență de legalitate, s-au întocmit contracte fictive de împrumut sau comision.
Prejudiciul estimat în urma acestor activități ilicite se ridică la 1.500.000 de dolari și 1.761.400 de euro.
Ca parte a cercetărilor penale în curs, autoritățile au emis mandate de aducere pentru trei persoane, care urmează să fie audiate.
Operațiunea a beneficiat de suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și a implicat colaborarea mai multor structuri specializate, inclusiv Institutul Național de Criminalistică, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și Gruparea de Jandarmi Mobile Bacău.
