Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a dispus, pe 12 august 2026, efectuarea a 19 percheziții domiciliare într-un dosar penal privind înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Acțiunea are ca scop strângerea de probe privind modul în care au fost obținute și disimulate sumele provenite din tranzacții imobiliare frauduloase.
Potrivit comunicatului publicat de PICCJ, ancheta vizează o schemă prin care locuințe dintr-un complex nefinalizat au fost oferite spre vânzare, iar același imobil a fost, în unele cazuri, promis mai multor cumpărători, fără informarea corectă a acestora cu privire la situația juridică reală a proprietăților.
Investigația, derulată de procurori în colaborare cu organele de cercetare penală, se concentrează pe următoarele aspecte ale modului de operare al persoanelor cercetate:
- încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;
- promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători;
- încasarea de avansuri fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor;
- transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane;
- retrageri ulterioare în numerar ale sumelor, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.
Conform sursei oficiale, banii obținuți în cadrul tranzacțiilor suspecte ar fi fost disimulați prin circuitul unor societăți comerciale controlate de aceleași persoane, pentru a crea un aparent traseu legal al fondurilor. Ulterior, o parte din sume ar fi fost retrase în numerar, fapt care ridică suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor.
Perchezițiile au avut ca obiect identificarea și ridicarea de documente, înscrisuri, suporturi informatice și alte probe care să ateste atât transmiterea sumelor, cât și existența promisiunilor de vânzare-cumpărare încheiate cu potențialii cumpărători. Sursele oficiale subliniază că acțiunile au fost executate pentru stabilirea gradului de implicare a persoanelor vizate și pentru clarificarea traseului financiar al sumelor suspecte.
Impactul asupra comunității și al potențialilor cumpărători este semnificativ: persoane care au plătit avansuri pentru locuințe pot rămâne fără sumele achitate, iar încrederea în proiectele imobiliare locale este afectată. Procurorii recomandă prudență în încheierea de acte juridice și verificarea temeinică a situației juridice și a istoricului societăților implicate înainte de a plăti sume în avans.
Din perspectiva pieței imobiliare, astfel de cazuri scot în evidență necesitatea unor mecanisme mai clare de transparență și a unei supravegheri sporite a circuitului financiar al tranzacțiilor. Autoritățile pot dispune, în funcție de probele strânse, măsuri asigurătorii sau proceduri suplimentare pentru protejarea părților vătămate și pentru recuperarea sumelor provenite din activități ilicite.
Comunicatul integrat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care detaliază măsurile și elementele reținute în cercetare, este disponibil pe site-ul instituției: Comunicatul integral. Informații suplimentare și actualizări despre anchetă au fost publicate și pe pagina de Facebook a PICCJ: piccj.oficial.
Până la finalizarea cercetărilor, procurorii continuă verificările în dosar, urmărind stabilirea întregii activități infracționale, identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun în conformitate cu probele administrate.
