Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, pe 14 octombrie 2026, cercetări într-un dosar penal care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani legate de prestarea de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale unor state membre NATO.
Acțiunile au loc în județul Constanța și sunt parte a unei operațiuni coordonate la nivel internațional, vizând atât persoane fizice, cât și sediul unei societăți comerciale implicate în furnizarea acestor servicii.
În cadrul anchetei, procurorii au dispus percheziții în trei locații din județul Constanța, desfășurate la domiciliile unor persoane fizice și la sediul societății vizate. Ancheta este motivată de suspiciuni privind modalitățile de facturare și circuitul financiar asociat serviciilor prestate pentru navele militare, precum și de posibile operațiuni de disimulare a provenienței unor sume de bani.
Concomitent cu activitățile din România, operațiunea se desfășoară în cooperare internațională. Eurojust sprijină coordonarea acțiunilor transfrontaliere, iar în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au avut loc percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți. În Germania s-au executat percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Aceste demersuri vizează strângerea de probe și clarificarea legăturilor comerciale și financiare dintre entitățile implicate din diferite jurisdicții.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), din care fac parte reprezentanți ai DNA, ai Serviciului de Urmărire Penală al Coroanei și ai Poliției Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și ai Autorității Naționale pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim). Formarea acestei echipe urmărește coordonarea investigațiilor, facilitarea schimbului de informații și executarea măsurilor procesuale în mai multe state în vederea eficientizării investigației.
Procurorii cercetează fapte care, dacă se confirmă, pot atrage răspunderea penală a persoanelor juridice și a reprezentanților acestora pentru infracțiuni economico-financiare grave. Sunt analizate documente contabile, contracte comerciale, tranzacții bancare și orice alte probe care pot releva mecanismele suspectate de sustragere de la plata obligațiilor fiscale, inducere în eroare a partenerilor sau a autorităților și spălare a produsului infracțiunii.
Impactul unei astfel de anchete asupra comunității locale poate fi semnificativ din punct de vedere reputațional și economic, având în vedere rolul portului și al serviciilor conexe în economia județului Constanța. În prezent, autoritățile nu au comunicat informații privind perturbarea operațiunilor portuare sau a fluxurilor comerciale. Ancheta urmărește în primul rând clarificarea faptelor și luarea măsurilor legale adecvate, inclusiv, după caz, formularea de propuneri de reținere sau de trimitere în judecată.
Urmează ca probele colectate în cadrul perchezițiilor și informațiile obținute prin cooperarea internațională să fie analizate de procurori, iar procedurile judiciare să continue conform prevederilor legale. DNA va comunica eventuale dezvoltări și măsuri pe măsură ce ancheta avansează și în limitele pe care le impun dispozițiile procesuale.
Informațiile prezentate provin dintr-un anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a Direcției Naționale Anticorupție. Pentru detalii, sursa comunicării poate fi consultată aici: pagina oficială DNA.
