Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, începând cu data de 16 iulie 2026, măsura controlului judiciar pe cauțiune pentru o perioadă de 60 de zile față de un administrator al unei societăți comerciale, în cadrul unei anchete privind complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Măsura include obligația depunerii unei cauțiuni în cuantum de 500.000 de lei în termen de 10 zile.
Totodată, procurorii au instituit măsura controlului judiciar și față de alți trei inculpați, persoane fizice fără calitate specială, pentru aceleași fapte — complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, potrivit comunicării publicate de Direcția Națională Anticorupție.
Conform informațiilor transmise de instituție, cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, în legătură cu activități de colectare și reciclare a deșeurilor metalice. Prejudiciul estimat la acest moment este de aproximativ 15 milioane de lei.
Detaliile măsurilor dispuse: administratorul vizat de anchetă a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, iar pentru rămânerea valabilă a acestei măsuri trebuie depusă o garanție financiară de 500.000 de lei în termen de zece zile de la comunicarea deciziei. În cazul în care cauțiunea nu este depusă conform termenului, măsura poate fi revizuită de procurori sau de instanță. Măsura controlului judiciar a fost aplicată și altor trei persoane, fără funcții în cadrul societăților investigate, însă sursa oficială nu precizează valoarea cauțiunilor sau alte condiții financiare pentru acestea.
Acțiunile procurorilor se înscriu într-o anchetă mai amplă care vizează lanțul de operațiuni economice pus în legătură cu colectarea și reciclarea deșeurilor metalice. Ancheta urmărește să stabilească dacă, prin anumite operațiuni contabile și comerciale, s-a produs o diminuare artificială a obligațiilor fiscale datorate statului. Prejudiciul estimat la circa 15 milioane de lei, menționat de DNA, ilustrează impactul semnificativ al faptelor investigate asupra bugetului public.
Contextul penal în care se dispune controlul judiciar presupune, de regulă, stabilirea unor obligații și interdicții pentru persoanele vizate: prezentarea la organul de urmărire penală sau la instanță, interdicții privind exercitarea unor activități sau privind părăsirea țării, precum și alte măsuri menite să asigure buna desfășurare a procesului penal. Comunicarea publică a DNA nu detaliază însă toate obligațiile impuse fiecărui inculpat, menționând expres doar obligația de depunere a cauțiunii pentru administratorul societății.
Impactul anchetei se poate extinde asupra mediului de afaceri din sectorul reciclării deșeurilor metalice, asupra relațiilor comerciale dintre societățile implicate și asupra încrederii partenerilor de afaceri. De asemenea, constatarea unui prejudiciu semnificativ ridică întrebări privind cuantumul impozitelor și taxelor neachitate și posibile recuperări ulterioare ale sumelor prin proceduri judiciare sau proceduri fiscale conexe.
Investigația rămâne în curs, iar procurorii DNA pot dispune măsuri suplimentare, pot extinde numărul persoanelor investigate sau pot sesiza instanța cu propuneri privind arestarea preventivă sau alte măsuri procesuale, în funcție de probele administrate. Până la finalizarea urmăririi penale, persoanele față de care s-au dispus măsuri beneficiază de prezumția de nevinovăție prevăzută de lege.
Sursa informațiilor este pagina oficială de Facebook a Direcției Naționale Anticorupție: https://www.facebook.com/oficial.Directia.Nationala.Anticoruptie. Vom reveni cu detalii pe măsură ce procurorii vor comunica noi elemente sau vor fi făcute publice acte procedurale suplimentare.
