Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, începând cu data de 3 septembrie 2026, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul a trei persoane inculpate într-un dosar care vizează presupuse fapte de trafic și cumpărare de influență legate de rambursări de TVA. Măsura vizează un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara (ANAF), un om de afaceri administrator al unei societăți comerciale și o persoană fizică, cercetați pentru mai multe infracțiuni de corupție și complicitate.
Potrivit comunicatului DNA, inspectorul superior este cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență, omul de afaceri pentru două infracțiuni de cumpărare de influență, iar persoana fizică pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență. Măsura controlului judiciar a fost dispusă în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului penal și a prevenirii sustragerii de la urmărirea penală.
În detaliu, procurorii susțin că inspectorul ar fi acceptat de la omul de afaceri suma totală de 1.500.000 euro pentru a determina funcționari din cadrul ANAF Timișoara să admită rambursarea de TVA în valoare de aproximativ 21.000.000 lei în favoarea societății reprezentate de persoana vătămată. Remiterea sumelor ar fi urmat să fie disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii. Din suma promisă, procurorii arată că 1.000.000 euro ar fi fost destinați inspectorului și persoanei fizice, iar 500.000 euro ar fi revenit unor funcționari din cadrul ANAF Timișoara.
De asemenea, ancheta mai indică un alt episod în care inspectorul, prin intermediul persoanei fizice, ar fi acceptat de la același om de afaceri suma de 100.000 euro pentru a determina funcționari ANAF să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA și rambursarea unor sume de aproximativ 5.000.000 lei în favoarea unei alte societăți reprezentate de omul de afaceri. Și în acest caz, remiterile ar fi fost disimulate prin contracte de prestări servicii sau consultanță, arată procurorii.
Lista persoanelor asupra cărora a fost luată măsura controlului judiciar, conform DNA, este următoarea:
- un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara – cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență;
- un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale – cercetat pentru două infracțiuni de cumpărare de influență;
- o persoană fizică – cercetată pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență.
Procurorii DNA au explicat că măsura controlului judiciar a fost luată pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 3 septembrie 2026, și are ca scop asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Controlul judiciar poate impune diverse obligații și interdicții persoanelor cercetate, în conformitate cu prevederile legale, pe durata măsurii.
Impactul cazului asupra activității instituționale și a societăților vizate poate fi semnificativ, având în vedere sumele menționate și rolul funcționarilor implicați în procedurile de rambursare a TVA. În paralel cu măsurile procesuale dispuse, ancheta urmărește stabilirea întregii situații de fapt și a eventualelor implicări ale altor persoane sau entități comerciale.
Informațiile prezentate provin din comunicarea publică a Direcției Naționale Anticorupție. Pentru detalii oficiale, DNA a publicat un anunț pe pagina sa de Facebook, în care sunt redate principalele aspecte ale cauzei. Mai multe informații pot fi consultate la sursa originală: pagina oficială a Direcției Naționale Anticorupție.
